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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
中国建设银行股份有限公司深圳市分行，罚款人民币204万元。梁仲之（时任中国建设银行股份有限公司深圳市分行内控合规部副总经理）罚款人民币8.35万元。史小海（时任中国建设银行股份有限公司深圳市分行公司业务部副总经理）罚款人民币1.75万元。邵瀛（时任中国建设银行股份有限公司深圳市分行个人金融部借记卡与个人外汇科科长）罚款人民币4.75万元。石艳（时任中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业渠道管理部副总经理）罚款人民币4.25万元。