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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
长春宽城融汇村镇银行股份有限公司依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（三）规定，罚款35万元。宋志敏（时任长春宽城融汇村镇银行股份有限公司董事长）依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（三）规定，罚款3万元。李恒宇（时任长春宽城融汇村镇银行股份有限公司信息科技部负责人）依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（三）规定，罚款3万元。