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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
吉林省信托有限责任公司，依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项、第（三）项规定，罚款90万元。张臻冰（时任吉林省信托有限责任公司财务管理中心总经理）依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（三）项规定，罚款4万元。崔强（时任吉林省信托有限责任公司合规部总经理）依据《反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项规定，罚款4万元。