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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
兴业银行股份有限公司,给予警告,没收违法所得10,875,088.15元,并处13,824,431.23元罚款。陈云生(时任兴业银行股份有限公司零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理)给予警告,处7万元处罚。陈鼎东(时任兴业银行股份有限公司交易银行部副总经理)给予警告,处7万元罚款。