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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
福建海峡银行股份有限公司,给予警告,没收违法所得13,949.02元,处93万元罚款。叶辉(时任福建海峡银行股份有限公司零售业务总监)处1万元罚款。张怡(时任福建海峡银行股份有限公司零售金融部总经理)给予警告,处6.5万元罚款。