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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
张其锦（时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司总经理）、田鑫（时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司反洗钱专员）对杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有直接责任。