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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
宋信仁（浙商银行运营管理部总经理）：对浙商银行运营管理条线以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定履行可疑交易报告义务；3.与身份不明的客户进行交易。 陈忠伟（浙商银行内控合规与法律部总经理）：对浙商银行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 徐帼荭（浙商银行杭州分行行长助理（原合规部总经理））：对浙商银行杭州分行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行可疑交易报告义务。