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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
江洪波(裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理)对裕福支付有限公司的下列违法违规行为负有责任: (1)未按规定落实商户巡检义务 (2)网络支付业务中,未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况 (3)未按规定进行资金结算管理 (4)未按照规定履行客户身份识别义务 (5)未按照规定保存客户身份资料 (6)未按照规定报送可疑交易报告 对公司给予警告,没收违法所得218.79624万元,并处罚款1234.79624万元,罚没合计1453.59248万元