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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
于辉(时任北京农商银行副行长、监事长)和曾林峰(时任北京农商银行副行长):对北京农商银行的下列违法违规行为负有责任: (1)为身份不明的客户提供服务或与其进行交易 (2)未按照规定履行客户身份识别义务 (3)未按照规定报送大额交易或可疑交易报告 (4)未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务