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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
李泽义(时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司副行长)和喻曦(时任湖南宁乡农村商业银行股份有限公司副行长): "1.在客户持续业务期间,未按要求持续识别客户身份; 2.按规定保存客户身份信息资料; 3.未按规定履行可疑交易报告义务。"