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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
杨爱华（时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行内控合规部主要负责人）、李跃进(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行个人金融业务部主要负责人)、胡浩(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行个人金融业务部主要负责人)、喻毅彦(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行网络金融部副总经理(主持全面工作))、金可明(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行网络金融部副总经理(主持全面工作))、王健(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行结算与现金管理部主要负责人)、雷雨林(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行结算与现金管理部主要负责人)、刘建中(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行运行管理部主要负责人)、李林(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行运行管理部主要负责人)、戴永华(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行公司金融业务部主要负责人)、李江涛(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行信贷与投资管理部主要负责人)、蒋辉(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行信贷与投资管理部主要负责人)、孙兵(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行授信审批部主要负责人)、陆舟(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行授信审批部主要负责人)、田利民(时任中国工商银行股份有限公司湖南省分行私人银行中心主要负责人)对中国工商银行股份有限公司湖南省分行以下行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。