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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
缪勇(时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司总经理)、王磊(时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司助理总经理)、朱玲君(时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司业务管理部经理)、魏佳丽(时任银日盛支付服务股份有限公司宁波分公司业务管理部副经理)对银盛支付服务股份有限公司宁波分公司以下违法违规行为负有责任: 1.未按照规定履行客户身份识别义务; 2.与身份不明的客户进行交易 3.未按照规定报送可疑交易报告