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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
汪飞(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行法律与合规部部门负责人)、黄薇珈(时任中 国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行法律与合规部部门负责人)、余红霞(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行运营管理部部门负责人）、熊友林(时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行个人金融部部门负责人)对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。