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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
强璇(时任供销中百支付有限公司运营管理部经理)、马智华(时任供销中百支付有限公司副总经理)对供销中百支付有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规行为负有责任。