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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2017年1月至2018年5月期间，中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）第七条和第三十三条规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项，对中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行处二十万元罚款，对中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行两名相关责任人员各处一万元罚款。