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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
对单位银行结算账户存在未报备的违规行为给予警告、处以人民币柒万贰仟元(¥72,000)罚款;对未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作的违规行为处以贰拾贰万元(¥220,000)罚款,并责令限期改正。