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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
胡敬晖(安徽绩溪农村商业银行反洗钱牵头部门负责人)对安徽绩溪农村商业银行以下违法违规行为负责:未按规定履行客户身份识别义务,以及未按规定以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。