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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2015年1月1日至2016年4月30日,上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行未按照《金融机构反洗钱规定》第九条第一款、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第十八条第一款、第十九条第一款和第二十二条规定履行客户身份识别义务,未按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条第一款、第十一条和第十五条规定报送大额和可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以人民币8万元罚款,对2名相关责任人员处以人民币0.8万元罚款