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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
蔺云（时任中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行公司金融部总经理）和李瑞森（时任中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行内控与法律合规部总经理）对中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告等。