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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.对未按规定重新识别客户身份的违法行为,处以罚款20万元,并对1名责任人员处以罚款1万元。 2.对未按规定标准报告大额交易的违规行为,处以罚款20万元。