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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
未按照反洗钱管理法规开展客户身份识别。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款“未按规定履行客户身份识别义务的”的规定,决定对该单位处23万元罚款,决定对直接责任人处1万元罚款。