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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第六款以及《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款的规定,对银州区联社给予警告,处以二十七万元罚款,对2019年时任反洗钱部门负责人处以1万元罚款的行政处罚。