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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
王琴(安徽铜陵铜源村镇银行董事长)、陈聪(安徽铜陵铜源村镇银行行长助理)对安徽铜陵铜源村镇银行银行以下违规行为负责: 1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理。