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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2018年1月1日至2019年6月30日期间，该公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，对该公司处以人民币196万元罚款，并对相关责任人共处以人民币9.7万元罚款；该公司存在为虚假交易提供支付服务的违法行为，根据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条规定，对该公司处以人民币24万元罚款。