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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
杨宝莲(时任黄山太平农村商业银行股份有限公司董事会秘书)对黄山太平农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责:未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理。