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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
未按规定开展受益所有人识别,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,处人民币20万元罚款,并对负直接责任的高级管理人员,处以人民币1万元罚款。