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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
何博(检查期限内任福建福安渝农商村镇银行有限责任公司财务总监、营业部主任)、陈缨(检查期限内任福建福安渝农商村镇银行有限责任公司会计主管)对福建福安渝农商村镇银行有限责任公司以下违法违规行为负有责任: 未按规定开展持续客户身份识别