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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
对柳州银行股份有限公司百色分行与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份的违法行为处以人民币20.8万元罚款。并对2名相关责任人共处人民币2.18万元罚款。