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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
李奎(时任云南文山市农村商业银行股份有限公司董事长)、刘永斌(时任云南文山市农村商业银行股份有限公司执行董事、行长)对云南文山市农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有直接责任:1.未按规定开展持续的客户身份识别;2.未识别、登记客户基本身份信息或有效身份证件有效期错误