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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2019年1月1日至2019年12月31日期间,广东陆河农村商业银行股份有限公司未按照《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)第九条履行反洗钱客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以33万元罚款,并对1名相关责任人员处以2.5万元罚款。