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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
2019年1月1日至2019年12月31日期间,该公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项规定,对该公司处以人民币197万元罚款,并对相关责任人共处以人民币8.8万元罚款。