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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
江西安福农村商业银行股份有限公司存在对外支付不宜流通人民币的行为，根据《中华人民共和国人民币管理条例》第四十一条的规定，对单位警告，并处4000元罚款；存在一般存款账户开立超过时限备案的行为，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条的规定，对单位警告，并处1万元罚款；存在占压国库集中支付退回资金的行为，根据《金融违法行为处罚办法》第二十二条的规定，对单位处5万元罚款；存在未按规定完成异议处理的行为，根据《征信业管理条例》第四十条的规定，对单位处5万元罚款，并对两名相关责任人分别处人民币1万元罚款；存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款（一）、（三）项的规定、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，对单位处60万元罚款，并对两名相关责任人分别处人民币4.5万元罚款。以上罚款共计82.4万元，其中对单位罚款71.4万元，对相关责任人罚款11万元。