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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
永丰洪都村镇银行存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款（一）、（三）项的规定、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，对单位处52万元罚款，并对两名相关责任人分别处人民币4.5万元罚款。以上罚款共计61万元，其中对单位罚款52万元，对相关责任人罚款9万元。