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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
王飞（时任临沂河东齐商村镇银行股份有限公司副行长）对未按规定对高风险客户采取强化识别措施的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定给予罚款1.5万元；对行未按规定对异常交易进行人工分析、甄别，可疑交易报告理由不完整的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定，给予罚款1.5万元。综上，累计罚款3万元。