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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
对超过期限向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的违法行为，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第六项规定给予警告，并处罚款2万元；对与不明身份的客户进行交易的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定给予罚款44万元。综上，累计罚款46万元，并处警告。