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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
李先诚（时任云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司董事长）、杨国海（时任云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司副行长）、朱惠（时任云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定开展客户身份持续识别。