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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
杜晶(2019年7月至2020年2月,任甘肃银行股份有限公司个人业务部总经理;2020年2月至今,任甘肃银行股份有限公司副行长兼资产管理部总经理) 孙鸿(时任甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行行长)、刘熙汉(时任甘肃银行股份有限公司白银分行党委书记、行长)、李建山(时任甘肃银行股份有限公司白银分行纪检监察与法律合规部经理)、文宏伟(时任甘肃银行股份有限公司定西分行行长)