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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
1.张合成(时任山东商河农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理):对山东商河农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任,罚款2.5万元 2.马锐(时任山东商河农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理):对山东商河农村商业银行股份有限公司与身份不明的客户进行交易的违法行为负有直接责任,罚款3.5万元