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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
综合处罚，总金额为机构427.2万元，个人15.5万元，以上仅列明反洗钱处罚金额（可分开），对三项违法行为分别处罚款260万元、20万元、40万元 倪剑锋（浙江萧山农村商业银行网络金融部总经理）：对浙江萧山农村商业银行以下违法违规行为负有责任：与身份不明的客户进行交易，罚款3.5万元 俞晓飞（浙江萧山农村商业银行运营管理部总经理）：对浙江萧山农村商业银行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行可疑交易报告义务，罚款2万元