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新增反洗钱处罚数据
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机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
安徽岳西农村商业银行股份有限公司，对未按规定设置“待结算财政款项”一级科目的行为，罚款0.5万元；对未按规定将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户的行为，罚款2万元；对未按规定履行客户身份识别义务的行为，罚款20万元。综上，对该行罚款22.5万元的罚款。祝岳芹（时任安徽岳西农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）罚款1万元。