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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
张磊对快捷通支付服务有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.与身份不明的客户进行交易。彭先英对快捷通支付服务有限公司以下违法违规行为负有责任：1.违反支付清算管理相关规定；2.未按照规定履行客户身份识别义务；3.未按照规定报送可疑交易报告。