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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
张伟（时任浙商银行股份有限公司合肥分行运营科技部总经理）对浙商银行股份有限公司合肥分行以下违法违规行为负责：未按规定识别代理人身份。 杨慧林（时任浙商银行股份有限公司合肥分行合规部副总经理）对浙商银行股份有限公司合肥分行以下违法违规行为负责：未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。