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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
处罚3个人，其中1人为反洗钱原因，李勇（天水麦积农村合作银行副行长） 其他处罚原因1.金融统计业务方面存在贷款用途分类有误，混淆个人经营性贷款与消费贷款；涉农贷款统计错误、涉农贷款承载主体分类错误、借款企业规模划分错误、贷款按行业分类统计错误、个人购房贷款统计错误等问题。2.支付结算业务方面存在撤销企业银行结算账户未在2个工作日内向当地人民银行分支机构备案、开立核准类账户未经当地人民银行分支机构核准、开立备案类账户未向当地人民银行分支机构备案、开立企业银行账户未向当地人民银行分支机构备案等问题。3.征信业务方面存在以企业信用报告查询申请表代替企业信用报告查询授权书，仅授权查询企业信用报告，未对数据报送、信用报告用途及授权期限等进行约定等问题。