A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
陈奇（时任中国工商银行股份有限公司合肥分行内控合规部总经理）张瑞党（时任中国工商银行股份有限公司安徽省分行内控合规部总经理）王剑敏（时任中国工商银行股份有限公司安徽省分行结算与现金管理部总经理）申明芝（时任中国工商银行股份有限公司安徽省分行个人金融业务部总经理）对反洗钱处罚原因负责。 其他合并处罚原因1.单位银行结算账户未按时向人民币结算账户管理系统备案；个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统中备案；“账户管家”产品（多层账户）中的子账户实际对外发生结算业务未经人民银行核准；“账户管家”产品（多层账户）中的子账户实际对外发生结算业务未经人民银行备案；单位商户使用个人银行账户作为收单结算账户；2.现金从业人员挑剔假币专业能力不足；未按规定收缴假币；发生假币误收；3.经收预算收入未及时划缴国库存在占压行为；