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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
征信查询用户报备不及时；向征信机构提供个人不良信息未履行事前告知义务；开立单位银行结算账户超期限备案；开立单位银行结算账户未经人民银行核准；撤销单位银行结算账户未报备；与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户 身份；未按规定挑剔残缺、污损人民币；部分贷款宣传未揭示贷款产品的年化利率；在存款的营销；郑和茂(黄石农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理)，对黄石农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。