A
cco
Acco
liance
Toggle navigation
Dashboard
新增反洗钱处罚数据
新增反洗钱处罚数据
新增
新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
钟雪静（时任工商银行重庆市分行结算与现金管理部总经理） 对工商银行重庆市分行以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定履行客户身份资料保存义务。 芦雪（时任工商银行重庆市分行内控合规部总经理） 对工商银行重庆市分行以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 赖勤俭（时任工商银行重庆市分行银行卡中心总经理） 对工商银行重庆市分行以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.与身份不明的客户进行交易。 胡瀚（时任工商银行重庆市分行个人金融业务部总经理） 对工商银行重庆市分行以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定履行客户身份资料保存义务。