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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
刘柱（时任贵州平塘农村商业银行股份有限公司副行长） 对贵州平塘农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。 索正娇（时任贵州平塘农村商业银行股份有限公司反洗钱工作中心总经理） 对贵州平塘农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。