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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
赖晓（时任兴业银行股份有限公司贵阳分行运营管理部副总经理主持工作） 对兴业银行股份有限公司贵阳分行以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。 王精明（时任兴业银行股份有限公司贵阳分行零售金融部总经理助理主持工作） 对兴业银行股份有限公司贵阳分行以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。 钟华（时任兴业银行股份有限公司贵阳分行零售金融部总经理助理履行部门负责人职责） 对兴业银行股份有限公司贵阳分行以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。 龙海波（时任兴业银行股份有限公司贵阳分行企业金融业务三部副总监主持工作） 对兴业银行股份有限公司贵阳分行以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。