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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
梁洁（时任贵州花溪农村商业银行股份有限公司财务会计部副总经理主持工作） 对贵州花溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按照规定履行客户身份识别义务。 谢必玉（时任贵州花溪农村商业银行股份有限公司小河支行行） 对贵州花溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。