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新增反洗钱处罚数据
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新增反洗钱处罚数据
机构名称
性质
行业
机构处罚金额
个人处罚金额
总处罚金额
处罚人数
处罚地区
处罚原因
处罚文号
作出处罚机构
作出处罚日期
发布日期
来源链接
备注
马龙（时任中国工商银行股份有限公司长春二道支行对公客户营销部经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 刘蕾（时任中国工商银行股份有限公司长春南广场支行对公客户营销部经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 吴哲（时任中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行个人信贷部副经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 杨冬光（时任中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行对公客户营销部经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 王景旭（时任中国工商银行股份有限公司长春二道支行客户经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 李充（时任中国工商银行股份有限公司长春南广场支行客户经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 陈晓华（时任中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行客户经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 王文峰（时任中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行客户经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 徐颖慧（时任中国工商银行股份有限公司吉林省分行个人金融业务部总经理） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 明鉴（时任中国工商银行股份有限公司延边分行副行长） 对中国工商银行股份有限公司吉林省分行以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。